Обновление конечных бенефициарных собственниковС 28.04.2020 на основании Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» No 361-IX от 06.12.2019 г. в силу вступили новые правила раскрытия конечных бенефициарных собственников.

Перед украинскими компаниями возникла задача раскрыть конечного выгодополучателя. Проще говоря, нужно внести в ЕГР все необходимые данные о физ. лицах, участвующих в управлении предприятием и получают выгоду. К этой информации относится ФИО, паспортные данные, гражданство, регистрационный номер налогоплательщика и место жительства.

Для того чтобы осуществить процесс регистрации необходимы следующие документы:

  1. Паспорт учредителя
  2. ИНН учредителя
  3. Прописка учредителя
  4. Подпись и печать директора предприятия

Данные документы должны быть предоставлены на протяжении трех месяцев с момента вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и структура собственности.

В случае несвоевременного предоставления документов государственным органам, предусмотрен штраф для руководителя юридического лица или исполнительного органа, который уполномочен действовать от его имени, в размере одной-трех трех тысяч необлагаемых минимумов (от 17000 до 51000 грн).